美国当局逮捕并指控一名俄亥俄州男子在暗网上运行“比特币混淆器”服务，帮助罪犯掩盖比特币交易的来源。
36岁的拉里·哈蒙来自俄亥俄州的阿克伦，他被指控经营一家名为Helix的暗网在线网站。
比特币区块链是一个公共数据库。在许多情况下，用户购买新的比特币，有时会链接到信用卡、银行账户或PayPal账户。
Helix充当比特币混淆器（Bitcoin Tumbler）的一种服务，该服务从用户那里收取资金，将款项分成小部分，并使用数千笔交易，将原始资金发送并重新组装到新的比特币地址，以努力将原始资金隐藏在微交易中。
“哈蒙行动的唯一目的是向执法部门隐瞒暗网上的犯罪交易，由于我们在这方面的专业知识不断增长，他无法兑现承诺，”美国国税局刑事调查主管唐·福特(Don Fort)今天在司法部的一份新闻稿中表示。
“在与其他网站的合作中，他试图成为‘暗网’上的‘关键’洗钱者，但我们的调查人员再次扮演了犯罪破坏者的角色，从一个点到另一个点，拆解了相互关联的网络，”福特说。
根据美国司法部的文件，哈蒙把Helix作为一个附属于他的主要服务Grams的二级项目，Grams是一个搜索引擎，聚合了来自多个暗网毒品相关市场的清单。
Grams允许用户搜索毒品，并在他们所在的地区找到最便宜的毒品。Helix公司为潜在买家提供了一种在购买产品时隐藏身份的方式。
美国司法部表示，自2014年以来，哈蒙一直在运营Helix，并帮助洗钱超过35万枚比特币，交易时价值约3亿美元，如今价值35亿美元。
调查人员说，随着服务的发展，哈蒙也与其他暗网服务合作。根据起诉书，哈蒙与当时最大的非法产品暗网市场AlphaBay联手，AlphaBay向其用户推荐Helix作为一个安全的比特币混淆选项。
官员们说，哈蒙对所有的混淆操作收取2.5%的费用。除了想让哈蒙在监狱里度过漫长的几年，美国司法部还在寻求没收三处房产，他们认为这三处房产是犯罪嫌疑人用他通过Helix获得的非法资金购买的。
这是美国司法部首次对比特币混淆器提起诉讼。
2017年7月，当时互联网上最大的比特币平台BitMixer突然关闭。比特币运营商在其网站和加密货币论坛上发布消息称，他们将关闭比特币平台，因为他们意识到比特币交易并非完全匿名。
美国司法部最终关闭了俄罗斯加密货币交易门户网站BTC-e，当时95%的勒索软件支付都是通过该网站进行的。
三天后，在BTC-e关闭后，BitMixer看到了不祥之兆，也关闭了。
BitMixer的所有者从来没有被起诉，但他们没有通过向网络罪犯和毒贩宣传他们的服务，被认为是一个干净的服务，并在公共互联网上运营。
另一方面，Helix与AlphaBay关系密切，执法机构于2017年夏天关闭了AlphaBay。
